公告日期：2025-04-19

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-011
数源科技股份有限公司第九届监事会第四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

2025 年 4 月 17 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召
开了第九届监事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司于 2025 年 4 月 7 日
由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。

本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会召集人朱志霞女士主持。经出席会议的监事审议、书面表决后，会议形成了以下决议：

(一) 审议通过《监事会 2024 年度工作报告》。

2024 年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部控制管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的主要工作报告如下：

1、监事会工作情况

报告期内，监事会共召集 6 次会议，全体监事按时参加会议，认真审议相关议案，具体如下：

（1）2024 年 4 月 18 日，召开第八届监事会第十八次会议。

本次会议审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》《2023 年年度报告》全
文及摘要、《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度利润分配预案》《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于杭州东部软件园股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除及2023年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于 2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除及 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于前期会计差错更正的议案》《关于计提
资产减值准备的议案》。相关公告刊登于 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）2024 年 4 月 29 日，召开第八届监事会第十九次会议。

本次会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。

（3）2024 年 6 月 7 日，召开第八届监事会第二十次会议。

本次会议审议通过了《关于选举第九届监事会股东监事的议案》《关于延长
募投项目借款期限的议案》。相关公告刊登于 2024 年 6 月 8 日的《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（4）2024 年 6 月 28 日，召开第九届监事会第一次会议。

本次会议审议通过了《关于选举第九届监事会召集人的议案》。相关公告刊
登于 2024 年 6 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（5）2024 年 8 月 29 日，召开第九届监事会第二次会议。

本次会议审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要、《关于 2024 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于计提和转回资产减值准备的议
案 》。相关公告刊登于 2024 年 8 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（6）2024 年 10 月 29 日，召开第九届监事会第三次会议。

本次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

2、监事会对公司有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求，通过列席、出席董事会、股东大会，了解和掌握公司经营运作和财务状况，对公司生产经营、财务状况和董事会及高级管理人员的行为进行了广泛监督。现对报告期内公司有关事项发表意见如下：

（1）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会及高级管理人员能……
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