公告日期：2025-04-07

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-009
数源科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2025 年 4 月 3 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日（星期二）9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月22日（星期二）9:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 15 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室 。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案编码如下表所示：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于全资子公司为其参股公司贷款展期 √

继续提供担保的议案》

2.00 《关于放弃股权优先购买权暨与关联方共 √

同投资的议案》

2、披露情况

上述议案已于公司 2025 年 4 月 3 日召开的第九届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别说明

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；第 1 项议案由特别决议通过，其余议案由普通决议通过；第 2 项议案关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；

（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代理人本人身份证办理登记手续。

（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于 2025 年4 月 21 日）……
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