公告日期：2002-07-12

湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年7月10日在公司
本部会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，1名董事因故缺席，5位监事列席
了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《股东大会议事规则》；
该议案须提交下次股东大会审议。
二、审议通过了《董事会议事规则》；
三、审议通过了《总经理工作细则》；
四、审议通过了《关于成立战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会的议
案》；
五、审议通过了《关于成立技术委员会的议案》；
六、审议通过了《关于成立产业化研究院的议案》。
为有效整合公司技术研发资源，提高技术研发力量，加快公司传统产业的技术
升级换代，巩固并扩大技术优势和竞争优势，为公司建立中试和孵化基地，培养新
的利润增长点，同时为公司培养专门技术人才，经公司董事会决定成立天一科技产业化
研究院。该研究院注册资本拟为3000万元人民币，注册地为北京。
以上议案资料的详细内容于公司指定信息披露，网站巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn披露。

湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
2002年7月10日
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