公告日期：2002-01-24

湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司）
关于2001年度业绩下降幅度超过50%的
预警并向投资者致歉的公告

由于：其一，本公司主要控股子公司湖南天一银河信息产业有限公司于2001
年度进入正式运行，在科研开发和市场开拓等方面进行了较大投入。前期开发费
用和开办费用巨大，按照新会计准则的有关规定，须全部纳入当前费用，进行一
次性摊销。此部分对公司利润有一些影响。目前，公司已经和正在开发的产品有
2008、2016、2024、2032型交换机、防火墙、漏洞扫描、IDS网络入侵系统、教育
信息管理软件等网络安全整体解决方案，光电介质转换机、路由交换机安全服务
器等。其二，因2001年度农村电网改造进入尾声和未能及时有效开拓其他市场等
原因，本公司主要产品之一----高低压开关电器类产品市场滑坡，加之成本上升，
此部分利润下降，对公司总体利润造成影响。其三，面对激烈竞争的市场环境，
本公司调低了油泵等主导产品的售价，产品毛利率下降，对公司总体利润亦有影
响。
因此，本公司2001年度利润有较大下降，预计下降幅度超过50%，具体数字
将在公司年度报告中公告，本公司董事会特提醒广大投资者注意风险，并致以
深深的歉意！
特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
二00二年一月二十五日

湖南天一科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第二次会议于2002年1月30日在公
司本部会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司监事会召集人张圳元主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司巡回检查的整改报告》；
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
特此公告。

湖南天一科技股份有限公司
监 事 会
二00二年一月三十一日
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