公告日期：2025-12-31

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-097
湖南景峰医药股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:50；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-15:00。

2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦 18 楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：代理董事长张莉女士

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 722 人，代表股份 192,708,953 股，占公司有表
决权股份总数的 21.9044%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 125,085,634 股，占公司有表决
权股份总数的 14.2179%。

通过网络投票的股东 717 人，代表股份 67,623,319 股，占公司有表决权股
份总数的 7.6864%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 721 人，代表股份 79,028,288 股，占公司
有表决权股份总数的 8.9828%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 11,404,969 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2964%。

通过网络投票的中小股东 717 人，代表股份 67,623,319 股，占公司有表决
权股份总数的 7.6864%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。
二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
1、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

1.01、《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意 188,355,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7411%；
反对 4,222,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1911%；
弃权 130,700 股（其中，因未投票默认弃权 34,900 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0678%。

本议案属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

1.02、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意 188,302,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7134%；
反对 4,242,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2015%；
弃权 164,100 股（其中，因未投票默认弃权 68,300 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0852%。

本议案属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

1.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意 188,307,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7161%；
反对 4,237,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1989%；

弃权 163,900 股（其中，因未投票默认弃权 68,100 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0851%。

本议案属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2、《关于修订公司<独立董事工作制度>等治理制度及废止部分制度的议案》；
2.01、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

总表决情况：

同意 188,302,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9……
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