公告日期：2025-12-13

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2025-095
湖南景峰医药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 24 日，于股权登记日 2025 年
12 月24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详

（3）公司聘请的中介机构代表等。

8、会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661
号双创大厦 18 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 议案数（3）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于修订公司《独立董事工作制度》等治 √作为投票对象的子
2.00 理制度及废止部分制度的议案 非累积投票提案 议案数（6）

2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《融资与对外担保管理办法》的

2.03 非累积投票提案 √

议案

2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 非累积投票提案 √

关于废止《控股股东及关联方资金往来规

2.06 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。