公告日期：2025-04-29

湖南景峰医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（述职人：刘亭）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，客观、公正地审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况

本人刘亭，1981 年出生，中共党员，博士研究生学历，三级教授。现任贵州医科大学研究室主任和公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会会议的情况

本人亲自出席了履职期间召开的全部董事会会议，除对议案《2024 年度董事薪酬方案》回避表决外，董事会审议的其余议案本人均投了赞成票。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

本报告期 现场出席 通讯出 委托出 缺席董 是否连续两 现场出席 通讯出

应参加董 董事会次 席董事 席董事 事会次 次未亲自参 股东大会 席股东

事会次数 数 会次数 会次数 数 加董事会会 次数 大会次

议 数

10 1 9 0 0 否 0 5

（二）参与董事会专门委员会会议情况

1、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人未有委托他人出席或缺席的情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司章程》和公司《董事会薪酬与考核委员会实施规则》相关规定，对公司董事和高级管理人员薪酬的考核机制进行了讨论与研究，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，审核了公司非独立董事候选人、总裁、财务负责人及独立董事等人选的任职资格。本人对被提名人的履历、教育背景、工作业绩等情况进行了充分的审查，以谨慎态度发表作出独立客观判断，保证了公司经营决策的顺利开展。
3、审计委员会

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 26 日本人作为审计委员会委员
履职期间，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，期间本人未有委托他人出席或缺席的情况。作为审计委员会委员，按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作规则》相关规定，对公司 2023 年度审计沟通、会计师事务所 2023 年审计工作总结、2023 年度财务决算报告、2024 年度的定期报告、聘任公司财务负责人等事项进行认真审阅并提出建议，掌握 2024 年度公司的实际经营情况，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议

报告期内参与了 4 次公司独立董事专门会议，审议了关于关联交易及非标意见消除事项的议案，具体情况如下：

2024 年 9 月 30 日，公司独立董事召开 2024 年第一次独立董事
专门会议，审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》。

2024 年 10 月 18 日，公司独立董事召开 2024 年第二次独立董事
专门会议，审议通过了《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》《关于开展委托研发暨日常关联交易的议案》《关于子公司为子公司提供担保并接受关联方担保的议案》。

2024 年 11 月 7 日，公司独立董事召开 2024 年第三次独立董事
专门会议，审议通过了《关于授权代理医药产品暨日常关联交易的议
案》。

2024 年 12 月 27 日，公司独立董事召开 2024 年第四次独立董事
专门会议，审议通过了《董事会关于 2023 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》《董事会关于 2023 年度内控报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

（四）与审计机构的沟通情况

作为独立董事，本人保持与年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，参加了公司 2023……
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