公告日期：2024-09-20

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-092
湖南景峰医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。

2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦 18 楼湖南景峰医药股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：代理董事长张莉女士

6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3,230 人，代表股份 456,049,644 股，占公司有
表决权股份总数的 51.8371％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 249,818,220 股，占公司有表决
权股份总数的 28.3957％。

通过网络投票的股东 3,222 人，代表股份 206,565,524 股，占公司有表决权
股份总数的 23.4794％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3,228 人，代表股份 220,466,693 股，占公
司有表决权股份总数的 25.0595％。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 14,235,269 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6181％。

通过网络投票的中小股东 3,222 人，代表股份 206,565,524 股，占公司有表
决权股份总数的 23.4794％。

8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。
二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
1、《公司章程》修订案；

总表决情况：

同意 454,776,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7209％；

反对 432,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0949％；
弃权 840,241 股（其中，因未投票默认弃权 568,541 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1842％。

本议案属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2、《董事会议事规则》修订案；

总表决情况：

同意 454,768,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7191％；

反对 431,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0947％；

弃权 849,541 股（其中，因未投票默认弃权 568,541 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1863％。

本议案属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

3、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

总表决情况：

同意 454,794,803 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7248％；

反对 416,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0914％；
弃权 838,241 股（其中，因未投票默认弃权 568,541 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1838％。

中小股东总表决情况：

同意 219,211,852 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4308％；

反对 416,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1890％；

弃权 838,241 股（其中，因未投票默认弃权 568,541 股），……
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