公告日期：2001-03-20

　　　　　　湖南天一科技股份有限公司第一届第十三次董事会决议公告

　　湖南天一科技股份有限公司（“本公司”）第一届第十三次董事会会议于2001年3月 18日晚在公司本部会议室召开，6名董事亲自出席，5名监事列席。会议由公司董事长凌磊伯先生主持，审议通过了如下决议：
　　一、通过本公司2000年年度报告及年度摘要，并同意公告；
　　二、通过本公司2000年年度分配预案：公司2000年实现净利润 4624.94万元，董事会决定：以2000年年末总股本28000万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元（含税）；
　　三、通过2001年股利分配政策：公司2001年进行一次利润分配，时间为年末；2001年实现的净利润用于股利分配的比例为15％以上；本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为15％以上；利润分配形式采用现金派发形式；上述2001年利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。
　　四、审议通过了《关于发起成立天一网络营销有限责任公司的议案》：
　　为有效整合营销资源，提升公司企业形象，促进产品出口业务的发展，拟出资90万元人民币在北京市注册成立天一网络营销有限责任公司。该公司注册资本拟为180万元，其中本公司占50％的股份；北京确能极信息技术有限公司和三位自然人占另外50％的股份。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南天一科技股份有限公司董事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年三月二十日
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