公告日期：2002-05-28

湖南天一科技股份有限公司
2001年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
湖南天一科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 2001年年度股东大会于
2002 年5月28日上午9时在湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼
召开。出席本次会议的股东及股东代理人共计 10名，代表的股份数为
190,082,000股，占公司总股本的67.89%，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。大会由董事长彭深根先生主持。律师、公证员出席了会议。
二、提案审议情况
经出席的全体股东和股东代理人认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；
同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 %；
反对 0股，占本次出席会议表决权的 0%；
弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 %；
2、审议通过了《2001年度监事会工作报告》；
同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 %；
反对 0股，占本次出席会议表决权的 0%；
弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 %；；
3、审议通过了《2001年度利润分配预案》；
经天职孜信会计师事务所审计，本公司2001年度共实现利润12249304.02元，
加上年初未分配利润67470689.97元，可供分配利润为79719993.99元，根据《公
司法》和《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金1224930.40元，提取5%的
法定公益金612465.20元，合计可供股东分配的利润为77882598.39元。
鉴于公司目前在IT产业投资方面有较大的需求，出于公司长远发展的考虑，
大会决定本期利润不分配，同时也不进行资本公积转增股本。
同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 %；
反对 0股，占本次出席会议表决权的 0%；
弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 %；
4、审议通过了《2001年度报告正文及摘要》；
同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 %；
反对 0股，占本次出席会议表决权的 0%；
弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 %；
5、审议通过了《关于计提各项资产减值准备的议案》；
同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 %；
反对 0股，占本次出席会议表决权的 0%；
弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 %；
6、审议通过了《关于续聘天职孜信会计师事务所的议案》；
同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 %；
反对 0股，占本次出席会议表决权的 0%；
弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 %；
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意190,082,000股，占本次出席会议表决权的100 %；
反对 0股，占本次出席会议表决权的 0%；
弃权 0股，占本次出席会议表决权的0 %；
修改后的《公司章程》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
三、律师对本次大会的法律意见摘要
湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所为本次股东大会的见
证律师。湖南银联律师事务所委派赖杰律师出席大会并出具了《湖南银联律师
事务所关于湖南天一科技股份有限公司二00一年度股东大会的法律意见书》。
该律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》和湖南天
一科技股份有限公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效
四、公证处代表对选票的有效性进行了公证
五、备查文件
（一）经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司2001年度股东大会
决议；
（二）湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书；
（三）修改后的《公司章程》。
特此公告。

湖南天一科技股份有限公司
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