公告日期：1999-11-17

湖南天一泵业股份有限公司
1999年度第一次临时股东大会决议公告

　　湖南天一泵业股份有限公司1999年度第一次临时股东大会于1999年11月16日在湖南省平江县城关镇南街339号公司会议室召开。参加大会的董事5人,监事5人,股东及股东代表3人,代表股份数额95000000股,占公司已发行股份数额的67.86％,符合《公司法》及本公司章程的规定,经记名代票方式表决通过了下列议案:
　　1.以95000000票同意,占出席会议表决票的100％,同意彭深根先生辞去公司首届监事会监事职务,选举张圳元先生为公司首届监事会监事。
　　2.以95000000票同意,占出席会议表决票的100％,审议通过了《关于公司更名及修改公司章程的议案》,并授权董事会尽快办理公司工商变更登记。
　　(1)同意将本公司章程第四条“公司中文注册名称:湖南天一泵业股份有限公司,英文名称:Hunan TianYi Pump Co.,Ltd”,修改为:“公司中文注册名称:湖南天一科技股份有限公司,英文名称为“Hunan TianYi Science And Technology Co.,Ltd”。
　　(2)同意将公司章程第十三条“公司的经营范围为:主营:系列稠油泵、油气混输泵、工业潜污泵、化工泵、系列潜水电泵、电机、系列高低压成套开关设备、高压真空断路器、六氟化硫断路器的制造和销售及自营机电进出口业务;兼营:建材装饰、商贸业”,修改为“公司的经营范围为:主营:系列稠油泵、油气混输泵、工业潜污泵、化工泵、系列潜水电泵、电机、系列高低压成套开关设备、高压真空断路器、六氟化硫断路器的制造和销售及自营机电进出口业务、城乡供给水及环保工程、保龄球捡瓶机设备及其它机械设备、生物基因工程、电子数字信息技术、网络系统工程;兼营:建材装饰、商贸业”。
　　本次股东大会已经湖南省平江县公证处公证。

　　 湖南天一泵业股份有限公司
　　 1999年11月17日
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