公告日期：2000-04-04

湖南天一科技股份有限公司1999年度股东大会决议公告

湖南天一科技股份有限公司1999年度股东大会于4月3日在湖南省平江县城关镇339号本公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表14人 (其中社会公众股代表11人),代表股份9,505.44万股,占公司总股本的67.896％,符合《公司法》和公司章程有关规定,经过审议,以投票表决方式通过以下决议。
一、审议通过了《董事会工作报告》
赞成9,505.44万股,以占表决权的股东所代表股份数的100％获通过;
二、审议通过了《监事会工作报告》
赞成9,505.44万股,以占表决权的股东所代表股份数的100％获通过;
三、审议通过了 《1999年度利润分配预案》
经长沙孜信有限责任会计师事务所审计,本公司1999年度实现净利润56,796,395.41元,提取法定公积金5,682,102.46元,提取法定公益金2,841,051.23元,当年可供股东分配利润48,273,241.72元,加上1998年度结转未分配利润25,475,920.99元,累计可供股东分配利润73,749,162.71元。公司决定:以1999年末股本总额14,000万股为基数,向全体股东每10股送红股2股,公积金每10股转增8股。
赞成9,505.44万股,以占有表决权的股东所代表股份数的100％获通过;
四、审议通过了1999年年度报告
赞成9,505.44万股,以占有表决权的股东所代表股份数的100％获通过;
以上决议事项由平江县公证处进行了公证。

湖南天一科技股份有限公司董事会
二○○○年四月四日
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