公告日期：2002-08-27

湖南天一科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天一科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年8月25日在公司本
部会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，缺席的独立董事李有智先生委托独立董
事姚晓义先生行使表决权，五位监事列席了会议，会议由董事长彭深根先生主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《湖南天一科技2002年半年度报告及半年度报告摘要》；
二、审议通过了《关于王学农同志申请辞去公司副总经理职务的议案》，批准了
王学农同志的辞职报告，并对王学农同志为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二00二年八月二十五日

公布2002年半年度报告及董事会决议公告

湖南天一科技股份有限公司将于2002年8月27日（星期二）在《中国证券报》及
《证券时报》上公布2002年半年度报告及董事会决议公告，“天一科技”将于2002年
8月27日上午9点30分起停牌一个交易小时，2002年8月27日上午10点30分起恢复交易。
一、主要财务指标：
2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元）　717.87 1227.55 58.48%
每股收益（元） 0.0256 0.0438 58.45%
净资产收益率（%） 1.42 2.46 57.72%
扣除非经常性损益后
的每股收益（元） 0.0261 0.0304 85.86%
2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产（元） 1.80 1.78 101.12%
二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、再融资预案及股东大会召开时间
1、 2002年半年度分红派息及公积金转增股本预案：无
2、本次董事会审议的增发预案：无
3、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无
4、本次董事会决议决定的股东大会召开日期：无

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董事会（盖章）

湖南天一科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天一科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2002年8月25日在公司本
部会议室召开，会议应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议由召集人张圳元先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《湖南天一科技2002年半年度报告及半年度报告摘要》；
二、审议通过了《关于王学农同志申请辞去公司副总经理职务的议案》，批准了
王学农同志的辞职报告，并对王学农同志为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
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