公告日期：2026-01-05

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-01
浙商中拓集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2025年12月31日（周三）上午10：30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长袁仁军先生因工作原因未能现场出席本次股东会，本次股东会由副董事长杨威先生主持。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东127人，代表股份357,719,810股，占公司有表决权股份总数的50.4070％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份343,872,744股，占公司有表决权股份总数的48.4558％。

通过网络投票的股东124人，代表股份13,847,066股，占公司有表决权股份总数的1.9512％。

2、其他人员出席情况：

公司董事会秘书雷邦景先生因工作原因未能现场出席本次会议，由证券事务代表邓敏华女士代为履行董事会秘书职责。
公司董事、高级管理人员、董事候选人出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、关于选举公司第九届董事会董事的议案（实施累积投票
制）

总表决情况：

1.01 董事杨威先生

同意股份数：351,420,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2389％，已当选。

1.02 董事徐愧儒先生

同意股份数：351,412,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2367％，已当选。

1.03 董事洪晓成先生

同意股份数：346,471,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8555％，已当选。

1.04 董事黄邦启先生

同意股份数：351,408,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2355％，已当选。

中小股东表决情况：

1.01 董事杨威先生

同意股份数：25,761,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3506％。

1.02 董事徐愧儒先生

同意股份数：25,753,297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3257％。

1.03 董事洪晓成先生

同意股份数：20,812,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9158％。

1.04 董事黄邦启先生

同意股份数：25,749,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3132％。

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（实施累积投票制）

总表决情况：

2.01 独立董事童列春先生

同意股份数：352,075,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4221％，已当选。

2.02 独立董事韩洪灵先生

同意股份数：347,130,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0399％，已当选。

2.03 独立董事张旭亮先生

同意股份数：352,067,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4199％，已当选。

中小股东表决情况：

2.01 独立董事童列春先生

同意股份数：26,416,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3951％。

2.02 独立董事韩洪灵先生

同意股份数：21,472,165股，占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。