公告日期：2026-01-05

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-02
浙商中拓集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式向
全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 31 日在杭州市萧山区博奥路
1658 号拓中大厦 28 层 3 号会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，
董事邓朱明以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长杨威先生主持，公司高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案

会议选举杨威先生为公司第九届董事会董事长，以及代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意选举第九届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及主任委员如下：

1、战略与 ESG 委员会

主任：杨威

成员：徐愧儒、洪晓成、童列春、韩洪灵、张旭亮

2、提名委员会

主任：童列春

成员：黄邦启、韩洪灵

3、薪酬与考核委员会

主任：张旭亮

成员：洪晓成、童列春

4、审计委员会

主任：韩洪灵

成员：邓朱明、张旭亮

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于聘任公司总经理的议案

根据工作需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任徐愧儒先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）关于聘任公司副总经理的议案

根据工作需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任魏勇先生、梁靓先生、徐剑楠先生、邢哲愎先生、潘轶杰先生为公司副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案

因任期届满，公司原董事会秘书雷邦景先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。为保障公司治理及信息披露事务正常开展，经董事长提名，提名委员会审查通过，在董事会正式聘任新的董事会秘书之前，董事会指定副总经理邢哲愎先生代行董事会秘书职责，并根据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）关于指定副总经理代行财务总监职责的议案

因任期届满，公司原财务总监邓朱明先生不再担任公司财务总监职务。为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，经公司总经理提名，审计委员会、提名委员会审查通过，在董事会正式聘任新的财务总监之前，董事会指定副总经理潘轶杰先生代行财务总监职责，并根据相关规定尽快完成财务总监的聘任。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

根据工作需要，董事会决定聘任邓敏华女士、吕伟兰女士为公司第九届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本次董事会换届完成的具体内容以及上述相关人员简历，详见
2026 年 1 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2026-03《关于董事会完成换届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。