公告日期：2026-01-05

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-03
浙商中拓集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会、第九届董事会第一次会议，完成了公司董事会换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将有关情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会成员分别是：董事杨威先生、徐愧儒先生、洪晓成先生、黄邦启先生；独立董事童列春先生、韩洪灵先生、张旭亮先生；职工董事邓朱明先生。董事任期自公司 2025 年第四次临时股东会选举通过之日起三年。杨威先生担任公司第九届董事会董事长。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次选举公司董事后，公司董事会成员未低于法定最低人数，其中独立董事人数未低于董事会人数的三分之一，符合相关法律法规的要求，较《公司章程》规定尚有 1 名董事候选人暂未确定，公司将尽快完成补选。

二、公司第九届董事会专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会细则
规定，公司董事会设立了战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会成员如下：

1、战略与 ESG 委员会

主任：杨威

成员：徐愧儒、洪晓成、童列春、韩洪灵、张旭亮

2、提名委员会

主任：童列春

成员：黄邦启、韩洪灵

3、薪酬与考核委员会

主任：张旭亮

成员：洪晓成、童列春

4、审计委员会

主任：韩洪灵

成员：邓朱明、张旭亮

三、公司第九届高级管理人员聘任情况

公司第九届高级管理人员 6 名，分别是总经理徐愧儒先生、副总经理魏勇先生、副总经理梁靓先生、副总经理徐剑楠先生、副总经理邢哲愎先生、副总经理潘轶杰先生。上述高级管理人员的任期与公司第九届董事会任期一致。

在董事会正式聘任新的董事会秘书、财务总监之前，董事会指定副总经理邢哲愎先生代行董事会秘书职责、指定副总经理潘轶杰先生代行财务总监职责,公司董事会将根据相关规定尽快完成董事会秘书、财务总监的聘任工作。

副总经理邢哲愎先生（代行董事会秘书职责）的联系方式如下：
电话号码：0571-86850618

传真号码：0571-86850639

电子邮箱：xingzb@zmd.com.cn

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：邓敏华女士、吕伟兰女士，任期与公司第九届董事会任期一致。

邓敏华女士、吕伟兰女士的联系方式如下：

电话号码：0571-86850618

传真号码：0571-86850639

电子邮箱：dengmh@zmd.com.cn、lvwl@zmd.com.cn

通讯地址：浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路 1658 号拓中大厦 25 层

邮政编码：311203

五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、因任期届满，公司第八届董事会董事长袁仁军先生、董事、总经理李文明先生、董事黄锐先生不再担任公司董事以及董事会各专门委员会委员，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，袁仁军先生持有公司股份 3,282,322 股，李文明先生、黄锐先生未持有公司股份。

2、因任期届满，公司高级管理人员邓朱明不再担任公司财务总监职务，辞去职务后在公司担任党委副书记、职工董事、纪委书记、工会主席；雷邦景先生不再担任副总经理、董事会秘书职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，邓朱明先生持有公司股份 1,230,000 股，雷邦景先生持有公司股份 1,036,000股。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

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