公告日期：2025-12-16

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-81
浙商中拓集团股份有限公司

第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式向
全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 15 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会已任期届满。根据上市公司规范治理要求和《公司章程》规定，经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会任职资格审核，现提名杨威先生、徐愧儒先生、洪晓成先生、黄邦启先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日起三年（简历详见附件）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会已任期届满。按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》的规定，经公
司董事会提名委员会任职资格审核，现提名童列春先生、韩洪灵先生、张旭亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起三年（简历详见附件）。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后股东会方可进行表决。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）关于公司 2026 年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的议案

内容详见 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-88《关于 2026年度拟继续开展商品套期保值期现结合业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）关于公司 2026 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案

内容详见 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-89《关于 2026年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）关于公司 2026 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案

内容详见 2025 年 12 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-90《关于 2026年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）关于公司第九届董事报酬方案的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意《公司第九届董事报酬方案》，方案主要内容如下：

（1）公司授薪董事不实行津贴制；

（2）非授薪董事实行津贴制，其标准为：独立董事津贴为 12 万元/年，其他非授薪董事津贴为 12 万元/年；

（3）非授薪董事领取津贴应当符合国家法律法规、规章制度、规范性文件的有关规定，如股东单位对其委派的董事领取津贴有相关规定的，按照相关规定执行；

（4）非授薪董事的津贴按月折算，于每月 18 日发放（遇节假日提前）；

（5）本方案规定的董事津贴为税前所得（即含税），个人所得税按相关规定依法缴纳。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日（周三）上午 10:30 在杭州召开
2025 年第四次临时股东会，内容详见 2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。