公告日期：2025-05-17

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-36
浙商中拓集团股份有限公司

第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年5月14日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 5 月 16 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于拟投资设立浙商中拓金盛兰（浙江）有限公司的议案》

内容详见 2025 年 5 月 17 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-37《关于拟投资设立浙商中拓金盛兰（浙江）有限公司的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件

第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

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