公告日期：2025-04-24

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-28
浙商中拓集团股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会第八次会议审议，决定召开公司 2024 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）上午 10：
00，网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（周四）

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大
厦 28 层 3 号会议室。

二、会议审议事项

备注
议案 议案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《公司2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算 √

报告》

4.00 《公司2024年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《公司2024年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于<未来五年分红回报规划（2025-2029年）>的 √

议案》

8.00 《关于2025年度对子公司提供担保的议案》 √

9.00 《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务 √
提供担保的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会中作《2024年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第八届董事会第八次
会议、第八届监事会第八次会议审议通过。详见公司 2025 年 4 月 24
日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案 8 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 5、6、7、8 须对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议……
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