公告日期：2025-04-30

昆明云内动力股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人于 2024 年 9 月 13 日起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会独立董事。作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

1、个人基本情况

本人楼狄明，毕业于同济大学，车辆工程专业工学博士，教授。曾任上海铁道大学机械工程系副系主任、系党总支书记；同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记等多家单位相关职务。现任同济大学长聘教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，并兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中国内燃机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员、中小功率柴油机分会副主任委员、航空内燃机分会副主任委员、高原内燃机分会副主任委员、上海市内燃机学会副理事长、全国内燃机标准化技术委员会中小功率内燃机分技术委员会副主任委员，上海汽车空调配件股份有限公司和特百佳动力科技
股份有限公司独立董事等多家单位相关职务。2024 年 9 月 13 日至今担任公司第
七届董事会独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已对独立性情况进行自查并将自查情况提交公司董事会。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。

二、2024 年度履职概况

1、2024 年度出席董事会、列席股东大会情况

作为独立董事，本人在召开董事会、股东大会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作。2024 年度，本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

独立董事 应参加董 亲自出 委托 缺席 是否连续两 报告期内

姓名 事会次数 席次数 出席 次数 次未亲自参 会议次数 列席次数
次数 加会议

楼狄明 2 2 0 0 否 4 1

本人认为，2024 年，在本人任职期间公司召开的董事会和股东大会的召集
和召开合法合规，重大经营事项履行了相关的决策程序，未损害全体股东特别是中小股东的利益。本人对公司 2024 年度董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会专门委员会

投资与决策咨询委员会

自本人任职之日起至报告期末，公司未发生需召开投资与决策咨询委员会会议的事项，故未召开投资与决策咨询委员会会议。但作为公司董事会投资与决策咨询委员会委员，本人根据《公司章程》《投资与决策咨询委员会实施细则》和《对外投资管理办法》的有关规定，结合经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，对公司战略规划等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出相关意见。

审计委员会

自本人任职之日起至报告期末，公司共召开一次审计委员会会议，本人作为公司审计委员会委员，根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的有关规定，与其他委员一起审议了《2024 年第三季度报告》及《2024 年第三季度内部审计工作总结及 2024 年第四季度工作计划》，并根据《公司法》《证券法》等国家有
关文件和法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》的规定，对公司内部控制运作进行定期和不定期的检查评估，审查公司内控制度的建立及执行情况，对公司财务状况和内部治理……
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