公告日期：2025-04-30

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-013 号
昆明云内动力股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 28 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于
2025 年 4 月 18 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到
董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据2024 年工作情况审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2024 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审
计报告涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《董事会关于 2023
年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2024 年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《2025 年度财务预算报告》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在对 2024 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2024 年财务决算及 2025年业务预算的基础上编制了《2025 年度财务预算报告》。《2025 年度财务预算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《2024 年固定资产投资情况及 2025 年固定资产投资计划报
告》

表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会投资与决策咨询委员会审议通过。

7、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：本议案7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》《公
《2024 年年度报告》。《2024 年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过了《2024 年度利……
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