公告日期：2025-10-27

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2025－055
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14：00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 -15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2025 年 11
月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本、取消监事会暨修订< 非累积投票提案 √

公司章程>的议案》

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案》 案数（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.06 《关于制定<累积投票制实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.07 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

（二）议案审议及披露情况

上述提案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。……
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