公告日期：2025-10-27

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2025－054
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

关于修订、制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第
九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对部分制度进行修订、同时制定相应制度，进一步完善公司治理体系，本次修订、制定制度情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理办法》 修订 是

4 《担保管理办法》 修订 是

5 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

6 《累积投票制实施细则》 制定 是

7 《总裁工作细则》 修订 否

8 《董事会审计委员会工作制度》 修订 否

9 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否

10 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否

11 《董事会战略委员会工作制度》 修订 否

12 《独立董事工作制度》 修订 否

13 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作细则》 修订 否

15 《董事、高级管理人员持股变动管理办法》 修订 否

16 《信息披露管理制度》 修订 否

17 《内部控制评价制度》 修订 否

18 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否

19 《内部审计管理制度》 修订 否

20 《投资者关系管理制度》 修订 否

21 《分、子公司管理制度》 修订 否

22 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

23 《重大信息内部报告制度》 修订 否

24 《非公开信息知情人保密制度》 修订 否

25 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

27 《独立董事年报工作制度》 修订 否

28 《信息披露暂缓、豁免制度》 制定 否

29 《董事离职管理制度》 制定 否

30 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

具体内容详见公司于 2……
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