公告日期：2025-04-18

新洋丰农业科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本着勤勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，致力于维护公司和全体股东，特别是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

高永峰：1963 年 5 月出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规
划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任中国磷复肥工业协会总工程师、副秘书长，金能科技股份有限公司、根力多生物科技股份有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会、董事会情况

2024年度本人任职期间，积极参加公司股东会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，本人秉承勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下：

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席次数 是否连续两次 出席股东会

次数 席次数 席次数 未出席会议 次数

高永峰 7 7 0 0 否 1

本人任职期间，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，本人对公司董事会审议的各项议案均表示赞成，并对相关事项发表了审核意见，不存在对公司事项提出异议的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。本人在公司担任提名委员会召集人，审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。2024年履职情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1

1.审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会组织召开了 4 次会议，本人作为委员出席了审计委员会日常会议，并恪尽职守，参与审议了包括公司定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价等议案。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，了解并掌握公司 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，同时对公司防范财务风险、提升风险控制和审计监管能力等方面给予了具体指导，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2.薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，薪酬与考核委员会组织召开了 1 次会议，本人作为委员出席了薪酬与考核委员会日常会议，并恪尽职守，参与审议了公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，依据绩效评价标准，对董事及高级管理人员的工作绩效进行全面评估与审核，并据此提出合理化的建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行任何审计、咨询或核查事项；也未向董事会提议召开临时股东会；同时，未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及财务
问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》……
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