公告日期：2025-04-30

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-监-002
航天科技控股集团股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届监事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出，
会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的
监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司监事会认为，本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容见公司同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
公司第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二五年四月三十日

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