公告日期：2025-11-25

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-042
现代投资股份有限公司

关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易概述

按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物流成本专项行动，整合物流与信息流、资金流，构建省级物流大数据平台，服务全省实体经济发展，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）拟与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“湖南高速集团”）、湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湖南轨道集团”）、湖南省港航水利集团有限公司（以下简称“湖南港航水利集团”）、湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）、湖南能源集团有限公司（以下简称“湖南能源集团”）、湖南盐业集团有限公司（以下简称“湖南盐业集团”），共同出资设立湖南数智物流信息有限公司（以最终工商登记名称为准，以下简称“数智物流公司”），注册资本 20 亿元。

现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）100%股权及全资子公司湖南现代资产经营有限公司持有的部分无形资产（由公司按相关资产评估价购买后入股）作价
103,534.10 万元及自有现金 465.90 万元入股，共计出资 10.4 亿元，
占数智物流公司 52%股份；关联方湖南高速集团拟以其子公司湖南高速物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）100%股权和湖南高速
材料贸易有限公司（以下简称“材贸公司”）100%股权合计作价
60,376.07 万元及现金 27,623.93 万元入股，共计出资 8.8 亿元，占
数智物流公司 44%股份；湖南轨道集团、湖南港航水利集团、湖南钢铁集团、湖南能源集团、湖南盐业集团拟合计以现金出资 8,000 万元入股，合计占数智物流公司 4%股份。现代财富、物流公司、材贸公司为数智物流公司子公司。

（二）关联关系描述

湖南高速集团为现代投资控股股东，湖南轨道集团为现代投资股东，物流公司与材贸公司同受湖南高速集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）有关审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 11 月 24 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过
《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决，董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

2.独立董事审议情况

2025 年 11 月 11 日，公司召开第九届董事会 2025 年第三次独
立董事专门会议，会议应参会独立董事 3 名、实际参会独立董事 3名，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。

此项交易尚需获得股东会的批准，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（五）含本次关联交易在内，公司在过去十二个月内与同一关联
人湖南高速集团及其所属企业进行的同类交易累计金额已达到100,000 万元以上，且已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次交易需提交公司股东会审议。

二、交易对手方基本情况

（一）湖南省高速公路集团有限公司（关联方）

1.基本情况

公司名称：湖南省高速公路集团有限公司

住所：长沙市开福区三一大道 500 号

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：罗卫华

注册资本：3,000,000 万元

统一社会信用代码：914300001837763617

2.股权结构：

序号 股东名称 持股比例（%）

1 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 76

2 湖南兴湘投资控股集团有限公司 10

3 湖南省国有投资经营有限公司 9

4 湖南高新创业投资集团有限公司 5

合计 ……
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