公告日期：2025-10-30

现代投资股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范现代投资股份有限公司（以下简称公司）
总经理办公会议事程序，确保经理层依法行权履责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规和《公司章程》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《董事会对经理层授权管理办法》有关规定，结合实际，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司总部。

第二章 机构和职责

第三条 总经理办公会是公司日常经营管理的议事和决
策机构，依照《公司章程》和董事会授权，主持公司日常经营和管理工作，组织实施股东会、董事会决议，并向董事会报告工作。

第四条 总经理办公会出席人员为总经理、副总经理、
总会计师和董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员等经理层成员。

第五条 总经理办公会根据《公司章程》和董事会授权
研究讨论或决定公司日常经营管理事项。具体事项详见《总经理办公会议事清单》。

第六条 根据公司管理制度规定以及经理层成员分工安
排，属于经理层成员职权范围内决定的事项，可不提交总经理办公会研究。

第七条 未事先征求并得到公司党委会的正式意见，总
经理办公会不得对职权范围内、但属于公司党委前置研究讨论的重要事项作出决定。

第三章 会前准备

第八条 总经理办公会原则上每月至少召开一次，总经
理可视情况随时召开。有下列情形之一时，应及时召开总经理办公会：
（一）当经营管理内外环境发生重大变化时；
（二）总经理认为必要时；
（三）副总经理对分管工作内容提出集体讨论建议时；
（四）党委书记、董事长提议时。

第九条 总经理办公会一般采取现场会议方式召开，由
总经理召集并主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。

第十条 总经理办公会必须有半数以上经理层成员参加
方能召开。会议主持（召集）人根据议题需要，确定列席部
意见和建议。公司纪委书记可列席总经理办公会会议。

第十一条 总经理办公会的参会人员不得无故缺席，如
有特殊原因不能参会的，应提前向会议主持（召集）人请假；经允许也可委托代理人参加会议，获准请假或委托代理人参会的，应及时通知党群综合部。

第十二条 经理层成员和各部门（单位）根据总经理办
公会议事范围，提议需总经理办公会研究决定的事项。

第十三条 凡提交总经理办公会的议题，会议材料由提
议部门（单位）按规定起草准备，并经分管领导同意后，原则上在会议召开前线上完成议题审批流程或送达党群综合部。党群综合部负责收集、整理、综合，报总经理审定。
议题确定后一般不再变动，除非紧急情况，总经理办公会不增加临时动议议题。

第十四条 凡提交总经理办公会研究讨论的议题，提议
部门（单位）会前要做好调研论证、意见征询、法律审核等工作，形成完整意见或方案，作为总经理办公会研究决策的参考依据。提议部门（单位）应对议题内容和所附材料内容的真实性、准确性和完整性负责。涉及多个部门（单位）的议题，会前应做好沟通协调。

（一）凡研究涉及对外重大投资、资本运营、改制重组、担保融资、兼并收购等重要经营活动的事项，应经过法律审查和论证，提出法律意见，提交会议。

（二）凡研究涉及重大改革方案、重大工程项目投资、金融证券类项目投资等重要经营活动的事项，应取得专业咨询机构出具的咨询意见，提交会议。

（三）凡研究涉及与职工群众切身利益密切相关、影响面广、容易引发不稳定问题的事项，应经过社会稳定风险评估，形成评估报告或结论，提交会议。

未经必要论证、咨询、评估的重大事项，不得上会研究。
第十五条 经理层在研究决策董事会授权事项时，一般
采取总经理办公会等会议形式。因工作特殊需要，董事长可列席总经理办公会等会议。

总经理在决策董事会授权事项时，需要本人回避表决时，应当将该事项提交董事会作出决定。

第十六条 总经理办公会在研究决定涉及职工切身利益
的重大事项，应充分听取工会和职工群众的意见和建议，需职工大会或职工代表大会审议通过的事项，应按规定程序履行到位。

第十七条 总经理办公会召开 1 日前，党群综合部应将
会议时间、地点、事由及议题等信息通知全体参会人员，并对通知送达情况予以确认。议题提请部门应在会议召开前完成议题意见征求及审批，充分征求参会人员意见。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。

第十八条 在发出通知前，党群综合部应确认议题酝酿
阶段的沟通、咨询、论证……
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