公告日期：2025-09-10

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-53
江西赣能股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议：2025 年 9 月 9 日 14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月
9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025
年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

（五）股权登记日：2025 年 9 月 2 日

（六）公司 2025 年第二次临时股东会会议通知及提示性公告分别已于 2025
年 8 月 22 日、2025 年 9 月 4 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人） 215

所持有表决权的股份总数（股） 699,048,801.00

占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.6475

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2

所持有表决权的股份总数（股） 692,691,831

占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.9960

通过网络投票出席会议的股东人数（人） 213

所持有表决权的股份总数（股） 6,356,970

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6515

出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 213

以外的其他股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股） 6,356,970

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.6515

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

议 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是
案 议案内容 票数 比例 票数 比例 票数 比例 否
序 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
号 过

关于调整治理结构

1.00 并修订《公司章程》 693,486,225 99.2043 5,518,476 0.7894 44,100 0.0063 是
及附件的议案

其中：中小股东表 794,394 12.4964 5,518,476 86.8098 44,100 0.6937 /
决情况

2.00 关于废止部分公司 698,075,401 99.8608 928,800 0.1329 44,600 0.0064 是
治理制度的议案

其中：中小股东表 5,383,……
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