公告日期：2025-05-08

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-38
江西赣能股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 30 日
以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2025 年 5 月 7 日，会议以现场及通讯方式召
开。

（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

（四）本次监事会会议，由公司监事会主席陈珺女士主持。

（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于选举公司第
十届监事会主席的议案》。

同意选举陈珺监事担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2025-39）。

三、备查文件

（一）第十届监事会第一次会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会
2025 年 5 月 7 日

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