公告日期：2025-11-27

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-35
河南双汇投资发展股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2025 年第一次临时股东会

(二) 股东会的召集人：董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事
会第十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

(四) 会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）16:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

(六) 会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日。

(七) 出席对象：

1、于股权登记日2025年12月08日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也

可以在网络投票时间参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人。

3、本公司聘请的律师。

(八) 会议地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

……
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