公告日期：2025-11-27

《股东会议事规则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

新增 第二条

公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项适用本规则。

第二条 第三条

公司应当严格按照法律、行政法 公司应当严格按照法律、行政法
规、本规则及公司章程的相关规定召开 规、本规则及《公司章程》的相关规定股东会，保证股东能够依法行使权利。 召开股东会，保证股东能够依法行使权
…… 利。

……

第三条 第四条

股东会应当在《公司法》和公司章 股东会应当在《公司法》和《公司
程规定的范围内行使职权。 章程》规定的范围内行使职权。

第四条 第五条

股东会分为年度股东会和临时股 股东会分为年度股东会和临时股
东会。年度股东会每年召开一次，应当 东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 临时股东会的情形时，临时股东会应当
在 2 个月内召开。 在两个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东 公司在上述期限内不能召开股东
会的，应当报告公司所在地中国证监会 会的，应当报告公司所在地中国证券监派出机构和深圳证券交易所（以下简称 督管理委员会（以下简称中国证监会）证券交易所），说明原因并公告。 派出机构和深圳证券交易所（以下简称
证券交易所），说明原因并公告。

修订前 修订后

第五条 第六条

公司召开股东会，应当聘请律师对 公司召开股东会，应当聘请律师对
以下问题出具法律意见并公告： 以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否 （一）会议的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、本规则和公司章 符合法律、行政法规、本规则和《公司
程的规定； 章程》的规定；

…… ……

第六条 第七条

董事会应当在本规则第四条规定 董事会应当在本规则第五条规定
的期限内按时召集股东会。 的期限内按时召集股东会。

第七条 第八条

经全体独立董事过半数同意，独立 经全体独立董事过半数同意，独立
董事有权向董事会提议召开临时股东 董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的 会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 和《公司章程》的规定，在收到提议后日内提出同意或不同意召开临时股东 十日内提出同意或者不同意召开临时
会的书面反馈意见。 股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应 董事会同意召开临时股东会的，应
当在作出董事会决议后的5日内发出召 当在作出董事会决议后的五日内发出开股东会的通知；董事会不同意召开临 召开股东会的通知；董事会不同意召开时股东会的，应当说明理由并公告。 临时股东会的，应当说明理由并公告。

第八条 ……
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