公告日期：2025-11-27

《董事会议事规则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为保护公司及股东的权益，规范董 为保护河南双汇投资发展股份有
事行为，理顺公司管理体制，明晰董事 限公司（以下简称公司）及股东的权益，会的职责权限，建立规范化的董事会组 规范董事行为，理顺公司管理体制，明织架构及运作程序，保障公司经营决策 晰董事会的职责权限，建立规范化的董高效、有序地进行，根据《中华人民共 事会组织架构及运作程序，保障公司经和国公司法》（以下简称《公司法》）、 营决策高效、有序地进行，根据《中华《中华人民共和国证券法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称《公司《证券法》）、《河南双汇投资发展股 法》）、《中华人民共和国证券法》《河份有限公司章程》（以下简称《公司章 南双汇投资发展股份有限公司章程》
程》），制订本规则。 （以下简称《公司章程》）的规定，制
定本规则。

第二章 董事 第二章 董事的一般规定

第三条 第三条

公司董事为自然人，有下列情形之 公司董事为自然人，有下列情形之
一的，不能担任公司的董事： 一的，不能担任公司的董事：

…… ……

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告 政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二
年； 年；

（三）担任破产清算的公司、企业 （三）担任破产清算的公司、企业
的董事或者厂长、经理，对该公司、企 的董事或者厂长、经理，对该公司、企

修订前 修订后

业的破产负有个人责任的，自该公司、 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执 （四）担任因违法被吊销营业执
照、责令关闭的公司、企业的法定代表 照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未 业被吊销营业执照、责令关闭之日起未
逾 3 年； 逾三年；

…… ……

（六）被中国证监会采取证券市场 （六）被中国证券监督管理委员会
禁入措施，期限未满的； （以下简称中国证监会）采取证券市场
禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员
等，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章 （八）法律、行政法规或者部门规
规定的其他内容。 章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的， 违反本条规定选举、委派董事的，
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职 职期间出现本条情形的，公司将解除其
务。 职务，停止其履职。

第四条 第四条

董事由股东会选举或更换，并可在 非由职工代表担任的董事由股东
任期届满前……
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