公告日期：2026-01-31

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-011
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一
次会议的会议通知于 2026 年 1 月 29 日以邮件方式送达，会议于 2026 年 1 月 29
日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由过半数董事推选杨锁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

为有效组织董事会的正常运作，公司董事会同意选举杨锁先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨锁先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

杨锁先生的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

为有效发挥董事会专业功能，为公司董事会提供科学、专业的决策建议，根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专门委员会。经选举，公司第九届董事会各专门委员会人员构成具体如下，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

1、战略委员会

由杨锁、刘冰燕、郭佰琛、王全、薄少川（BO SHAOCHUAN,独立董事）五人组成，杨锁担任召集人（主任委员）。

2、审计委员会

由张艳丽（独立董事）、朱武祥（独立董事）、班磊（独立董事）三人组成，张艳丽担任召集人（主任委员）。

3、薪酬与考核委员会

由班磊（独立董事）、朱武祥（独立董事）、张艳丽（独立董事）、杨锁、刘冰燕五人组成，班磊担任召集人（主任委员）。

4、提名委员会

由薄少川（BO SHAOCHUAN,独立董事）、班磊（独立董事）、李海军三人组成，薄少川（BO SHAOCHUAN）担任召集人（主任委员）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述专门委员会委员的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日以及 1 月 30 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工董事的公告》。

三、关于聘任公司总经理的议案

为有效推进公司的经营管理工作，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘冰燕女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘冰燕女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘冰燕女士的简历详见公司于 2026 年 1 月 14 日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

四、关于聘任公司副总经理的议案

根据公司的业务发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任郑友业、苏学军、刘永刚、蔚国文为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。上述高级管理人员（简历详见附件）的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于聘任公司财务总监的议案

根据公司的业务发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任张秀文为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张秀文先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘冰燕女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。