公告日期：2026-01-14

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-007
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 1 月 23
日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51 楼公司

大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

2.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投 √

3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 票提案 √

4.00 关于与关联方拟签署《2026-2027 年战略合作框架协 √

议》暨关联交易的议案

关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事 应选人数
5.00 的议案 （4）人

5.01 选举杨锁先生为第九届董事会非独立董事的议案 √

5.02 选举刘冰燕女士为第九届董事会非独立董事的议案 √

5.03 选举郭佰琛先生为第九届董事会非独立董事的议案 累积投票 √

5.04 选举王全先生为第九届董事会非独立董事的议案 提案 √

关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的 应选人数
6.00 议案 （4）人

6.01 选举朱武祥先生为第九届董事会独立董事的议案 √

6.02 选举班磊先生为第九届董事会独立董事的议案 √

6.03 选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为第九届董 √
……
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