公告日期：2026-01-14

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-002
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及
《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第八届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第九届董事会组成

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名，其中 1 名独立董事为
会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（二）第九届董事会董事候选人的情况

1、非独立董事候选人

公司股东汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）及中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）提名杨锁先生、刘冰燕女士、郭佰琛先生、王全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

2、独立董事候选人

公司股东汇能集团及中农集团提名朱武祥先生、班磊先生、薄少川（BO
SHAOCHUAN）先生、张艳丽女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

朱武祥先生和薄少川（BO SHAOCHUAN）先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，班磊先生和张艳丽女士尚未取得独立董事资格证书。班磊先生和张艳丽女士已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

（三）提名委员会资格审核情况

公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人的提名程序、任职资格进行了审查，认为上述董事候选人提名程序、任职资格符合相关法律法规规定。

二、其他说明事项

（一）上述董事候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。

（二）上述董事候选人经股东会采用累积投票制方式选举通过后，与职工大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。

（三）公司第九届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，其中张艳丽女士为会计专业人士。

（四）为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日

附件：第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、杨锁先生：

1980 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工
程师。曾任职汇能控股集团巴隆图煤炭有限公司、富民煤炭有限责任公司、神木市锟源矿业有限公司、上海汇能丰钾技术开发有限公司。现任公司第八届董事会非独立董事。

截至本公告披露日，杨锁先生未持有公司股份，除曾在持有公司 5%以上股份的股东汇能控股集团有限公司任职以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨锁先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，……
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