公告日期：2025-10-30

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-043
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十三次会议的会议通知于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年
10 月 28 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，
公司董事长郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，无法出席，会议由公司代行董事长刘冰燕女士召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于《2025 年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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