公告日期：2025-04-24

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事 朱武祥）

作为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司2024年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立、客观、审慎的意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下：

一、基本情况

本人朱武祥，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，主要从事公司金融和商业模式研究。曾任中国信达、中航信托、华夏幸福基业、中兴通讯、华夏基金、东兴证券等公司独立董事，光大证券股份有限公司监事，中国证券业协会投资银行专业委员专家顾问，中国证券投资者保护基金有限公司专家顾问。现任紫光股份有限公司以及本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

2024年，公司共召开8次董事会、5次股东大会，所有会议的召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。2024年度本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会和董事会的情况

董事会会议出席情况 股东大会出席情况

应出席 实际出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲 应出席 实际出
次数 会议次数 席次数 次数 自出席会议 次数 席次数

8 8 0 0 否 5 5

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

第八届审计委员会 第八届薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 2 2

1、作为第八届董事会审计委员会成员，报告期内，本人根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定履行职责，组织召开审计委员会会议，利用自身的财务专业知识，审核公司财务信息及披露状况，监督内部控制制度的完善与执行过程，对审计机构所提供的审计意见进行细致审查，了解年度审计工作计划及审计工作进程，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

2、作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，对董事及高级管理人员的薪酬、终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划等相关事宜进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（三）出席独立董事专门会议情况

第八届董事会独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数

2 2

作为独立董事，报告期内，本人按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》履行相关职责，对关联交易等相关事宜进行审议，切实履行了独立董事的责任和义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加网上业绩说明会、股东大会等方……
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