公告日期：2025-04-24

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-018
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员（除董事郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司于2025年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2025年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 √

2.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024年财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2024年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于2025年度公司董事薪酬的议案 √

7.00 关于2025年度公司监事薪酬的议案 √

8.00 关于补选董事的议案 √

9.00 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的 √

议案

2、议案披露情况

上述审议事项已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二
次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年4月24日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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