公告日期：2026-02-04

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-016

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员

等相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月3日召开2026年第 一次临时股东会，选举产生了三名非独立董事及两名独立董事，共同组成公司第十届 董事会。2026年2月3日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事 会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，聘任公司总经理（又称总裁）、副 总经理（又称副总裁）、财务总监（又称财务负责人）、董事会秘书和证券事务代表。 现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第十届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具体如下：
非独立董事：赵枳程先生（董事长）、赵会强先生（副董事长）、王轶欢女士。
独立董事：张佩华先生、王玲女士。

公司第十届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 规定的董事任职资格要求。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。（简历详见附件） 。

（二）董事会专门委员会成员

1、董事会战略委员会组成成员：赵枳程（主任委员）、王轶欢、张佩华（独立董 事）、王玲（独立董事）。

2、董事会审计委员会组成成员：张佩华（主任委员、独立董事）、王玲（独立董 事）、王轶欢。

3、董事会薪酬与考核委员会组成成员：王玲（主任委员、独立董事）、张佩华（独 立董事）、赵会强。

4、董事会提名委员会组成成员：张佩华（主任委员、独立董事）、王玲（独立董事）、赵枳程。

各专门委员会成员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

二、公司聘任高级管理人员等相关人员的情况

总经理（又称总裁）：赵枳程先生。

副总经理（又称副总裁）：赵会强先生、陈亚东先生、柴晓雨女士。

财务总监（又称财务负责人）：周怡女士。

董事会秘书：杨帅先生。

证券事务代表：洪丹丹女士。

上述高级管理人员、证券事务代表的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》已经公司提名委员会及审计委员会审议通过。董事会秘书杨帅先生、证券事务代表洪丹丹女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。（简历详见附件）
赵枳程先生作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率；确保长期战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。公司已通过章程与议事规则明确董事会与总经理职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡。公司已建立完善制衡与监督机制，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。

董事会秘书/证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：010-65009170

传真电话：010-65001540

邮箱：hr_board@hrcentury.cn

通讯地址：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼富泽人寿大厦 30 层

三、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，非独立董事赵卫强先生，独立董事张巍女士因任期届满离任，离任后将不再担任公司董事和其他任何职务。

截至本公告披露日，离任的董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，公司及公司董事会对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

欢瑞世纪联合股……
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