公告日期：2026-02-04

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-015

欢瑞世纪联合股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第一次会议。会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件等方式送达各位董事。

（二）本次会议于 2026 年 2 月 3 日 15:30 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼
富泽人寿大厦 30 层以现场会议方式召开。

（三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，表决结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，选举赵枳程先生为公司第十届董事会董事长。任期三年，自董事会决议 通过之日起至第十届董事会届满为止。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，表决结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

经审议，选举赵会强先生为公司第十届董事会副董事长。任期三年，自董事会决 议通过之日起至第十届董事会届满为止。

（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专业委员会成员的议案》。

1、审议通过了《选举公司第十届董事会战略委员会成员的议案》，表决结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司第十届董事会战略委员会由 4 名董事组成，成员为赵枳程先生、王轶欢女士、
张佩华先生、王玲女士，主任委员由赵枳程先生担任，其任期与本届董事会任期一致。
2、审议通过了《选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员为张佩华先生、王玲女士、王轶欢女士，主任委员由张佩华先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

3、审议通过了《选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为王玲女士、张佩华先生、赵会强先生，主任委员由王玲女士担任，其任期与本届董事会任期一致。

4、审议通过了《选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

公司第十届董事会提名委员会由 3 名董事组成，成员为张佩华先生、王玲女士、赵枳程先生，主任委员由张佩华先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任赵枳程先生为公司总经理（又称总裁），聘期至本届董事会届满。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任赵会强先生、陈亚东先生、柴晓雨女士为公司副总经理（又称副总裁），聘期至本届董事会届满。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任周怡女士为公司财务总监（又称财务负责人），聘期至本届董事会届满。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：5 票同意，0票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任杨帅先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。杨帅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

杨帅先生的联系方式如下：

联系电话：010-65009170

传 真：010-650……
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