公告日期：2026-01-17

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-010

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼富泽人寿大厦 30 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码

以投票

1.00 关于董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人提名的提案 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 关于选举赵枳程先生为公司第十届董事会非独立董事的提案 累积投票提案 √

1.02 关于选举赵会强先生为公司第十届董事会非独立董事的提案 累积投票提案 √

1.03 关于选举王轶欢女士为公司第十届董事会非独立董事的提案 累积投票提案 √

2.00 关于董事会换届选举暨第十届董事会独立董事候选人提名的提案 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 关于选举张佩华先生为公司第十届董事会独立董事的提案 累积投票提案 √

2.02 关于选举王玲女士为公司第十届董事会独立董事的提案 累积投票提案 √

3.00 欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会独立董事津贴的提案 非累积投票提案 √

4.00 欢瑞世纪联合股份有限公司第十届董事会非独立董事津贴的提案 非累积投票提案 √

5.00 关于为欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司提供担保的提案 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第九届董事会第二十二次会议，详情请见 2026 年 1 月 17 日刊

登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公

告。

3、议案 1、2 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 2 名。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以……
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