公告日期：2025-12-11

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-054
欢瑞世纪联合股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年12月10日 (星期三) 14:30。

网络投票时间：2025年12月10日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年12月10日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年12月10日9:15～15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。

3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵枳程先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共581名，代表股份256,543,417股， 占公司有表决权股份总数的26.1517%。其中，参与现场会议的股东及股东授权代表共计7 人，代表股份229,446,216股，占公司有表决权股份总数的23.3895%；参与网络投票的股 东共计574人，代表股份27,097,201股，占公司有表决权股份总数的2.7623%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场方式或远程通讯方式出席或 列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的提案》。

总表决情况：

同意 255,015,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4044% ；反对1,374,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5357%；弃权153,600股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。

中小股东总表决情况：

同意35,685,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8940%；反对1,374,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6932%；弃权153,600股（其中，因未投票默认弃权16,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4127%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的提案》。

总表决情况：

同意 255,036,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4125% ；反对1,369,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5338%；弃权137,700股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

中小股东总表决情况：

同意35,706,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9502%；反对1,369,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6798%；弃权137,700股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3700%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的提案》。

总表决情况：

同意 255,029,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4099% ；反对1,368,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5332%；弃权145,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%。

中小股东总表决情况：

同意35,700,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9319%；反对1,368,001股，占……
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