公告日期：2025-11-25

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-048

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、 制定公司治理制度的议案》，公司对《公司章程》及其他30项现行公司治理制度进行 修订，并新制定2项公司治理制度， 现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。本议案尚需提请公司股东大会审 议并经特别决议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登 记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、修订、制定公司治理制度情况

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 审计委员会议事规则 修订 是

4 提名委员会议事规则 修订 是

5 薪酬与考核委员会议事规则 修订 是

6 战略委员会议事规则 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 信息披露管理制度 修订 否

9 对外投资管理制度 修订 否

10 对外提供担保的管理制度 修订 否

11 关联交易制度 修订 否

12 对外提供财务资助的管理制度 修订 否

13 独立董事制度 修订 否

14 独立董事专门会议制度 修订 否

15 独立董事年报工作制度 修订 否

16 审计委员会年报工作制度 修订 否

17 会计师事务所选聘管理制度 修订 否

18 控股子公司管理控制制度 修订 否

19 内部审计制度 修订 否

20 反舞弊管理制度 修订 否

21 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

22 年报重大差错责任追究制度 修订 否

23 投资者关系管理制度 修订 否

24 舆情管理制度 修订 否

25 外部信息使用人管理制度 修订 否

26 证券投资与衍生品交易管理制度 修订 否

27 总经理办公会议事规则 修订 否

28 总经理工作细则 修订 否

29 财务总监工作细则 修订 ……
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