公告日期：2025-11-25

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-049

欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的提案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的提案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的提案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《审计委员会议事规则》的提案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《提名委员会议事规则》的提案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《薪酬与考核委员会议事规则》的提案 非累积投票提案 √

7.00 关于修订《战略委员会议事规则》的提案 非累积投票提案 √

8.00 关于修订《募集资金管理制度》的提案 非累积投票提案 √

2、以上提案已经公司第九届董事会第二十一次会议，详情请见 2025 年 11 月 25 日刊
登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述 1.00、2.00、3.00 项提案为特别议案，需经全体参加表决的股东所持有表决
权股份数的三分之二以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。其他提案为普通议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

4、本次提案不采用累积投票方式。

5、本次股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间和地点

登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持身份证明、持股凭证办理登记……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。