公告日期：2025-11-25

欢瑞世纪联合股份有限公司

总经理办公会议事规则

(经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过)

第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会（又称总裁办公会）议事程序，提高总经理办公会工作效率，实现民主议事、科学决策的目的，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，制订本议事规则。

第二条 总经理办公会对董事会负责并报告工作，接受董事会的聘任、评价、考核、奖惩。总经理办公会在《公司法》《公司章程》董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。

总经理（又称总裁）等经理层人员对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。

第三条 总经理办公会会议由公司总经理召集并主持,总经理因故不能主持时，由总经理指定的副总经理（又称副总裁）主持。

第四条 总经理办公会组成人员由公司总经理提名，经董事长审核后生效。必要时,相关部门及下属公司主要负责人列席会议。

第五条 总经理办公会会议分为总经理办公会例会和总经理办公会（扩大）临时会议。

总经理办公会例会每月初召开，负责检查公司上月主要工作完成情况，并安排部署本月主要工作；根据需要，总经理可以不定期召集专题办公会或办公（扩大）会议。
第六条 总经理办公会成员必须出席会议，特殊情况不能参加会议的必须以书面方式发表意见。

总经理办公会讨论、决定问题实行民主集中、少数服从多数的原则，总经理办公会会议做出决议，必须经全体总经理办公会成员过半数通过；如出现票数相等的情况，总经理拥有最终决策权。

总经理不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定一名副总经理履行职务。
第七条 下列事项，经总经理办公会讨论并拟定方案，提请公司董事会审议：

（一）公司战略目标与战略发展规划；

（二）公司基本管理制度的制订、修订；

（三）拟定公司的项目投资计划及可行性论证方案（含成本估算、项目初步定位及项目开发重要节点表），但按第八条（十一）规定在总经理决策权限范围内的事项除外；

（四）公司的年度经营计划、利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）公司资本市场融资的方案；

（六）下属公司注册资本和合作项目投资额的增减、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案，但按第八条（十一）规定在总经理决策权限范围内的事项除外；

（七）公司高级管理人员的推荐及公司薪酬体系的调整；

（八）对外担保事项（公司为公司股东或者实际控制人提供担保的除外）；

（九）公司对外投资、收购出售资产，但按第八条（十一）规定在总经理决策权限范围内的事项除外；

（十）变更募集资金用途事项；

（十一）公司季度经营情况及财务报告；

（十二）其他需提请董事会审议的事宜。

第八条 下列事项，经总经理办公会讨论、决定后实施：

（一）公司业务及其管理流程体系的建立和修订；

（二）下属公司部门职能、岗位职责及人员编制的确定；

（三）公司年度项目开发计划实施方案的制订与调整；

（四）依据编制计划制定招聘、培训计划；

（五）下属公司年度薪酬福利实施方案的制订与调整；

（六）依据公司的绩效管理办法，对职能部门及下属公司年度绩效考核结果的审定；

（七）组织实施公司年度计划，审定下属公司经营计划、工程建设计划、财务资金计划和重要工作（活动）计划及部门工作计划。

（八）根据工作需要，下达审计工作计划和审计报告整改措施，检查落实情况；
（九）审定公司战略合作供应商；

（十）实施股东会、董事会、董事会专门委员会决议或责成公司经营班子执行的

（十一）公司对外投资：

为适应市场竞争，提高效率，董事会授予总经理办公会及总经理以下权力：

对于投资额（包括最近十二个月累计数）占公司最近一期经审计的净资产 10%以下（不含 10%）的对外股权、对外债权、重大资产的购置等投资项目，须经总经理办公会审议通过后行使决策权；超出以上授权范围的，需提请公司董事会审议。

（十二）与商业银行商议的融资事项；

（十三）与商业银行以外单位借款事项，若出现“连续十二个月累计应计利息与最近一个会计年度经审计的净利润相比作为计算标准适用于《股票上市规则》第六章及深交所的其它相关规定”达到需要提交董事会……
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