公告日期：2025-12-31

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-076
江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十
九次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 30 日（星期二）14:00 在公司二楼会议
室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数11 人。

4、本次董事会由公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于公司接受现金捐赠暨关联交易的议案》

为支持公司持续健康有序发展，公司与控股股东法尔胜泓昇集团有限公司签订了《资产捐赠协议》，接受其向公司无偿赠与现金人民币 8,500 万元，本事项不附带任何条件和义务。该事项构成关联交易。

公司独立董事专门会议审议通过此议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军先生、黄芳女
士、黄彦郡先生回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
接受现金捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。

2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议；

2、公司 2025 年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

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