公告日期：2025-10-23

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-064
江苏法尔胜股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届
董事会第二十六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以传真、电子邮件和电话等方
式发出。

2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）下午 14:00 在本公司二
楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数11 人。

4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定条件的议案》

公司拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出
售公司所持的中国贝卡尔特钢帘线有限公司 10%股权，BEKAERT STEEL CORDPRODUCTS HONG KONG LIMITED 拟以现金方式支付前述股权转让对价（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025 修订）》等法律法规和规范性文件的规定和要求，并对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司董事会认为公司本次交易符合上述相关法律法规、部门规章及规范性文件规定的条件。

公司战略委员会审议通过了本议案。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

公司审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司本次重大资产出售方案的议案》

（1）交易方案概况

公司拟向 BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED 出
售公司所持的中国贝卡尔特钢帘线有限公司 10%股权，BEKAERT STEEL CORDPRODUCTS HONG KONG LIMITED 拟以现金方式支付前述股权转让对价。
公司战略委员会审议通过了本项子议案。

公司独立董事专门会议审议通过了本项子议案。

公司审计委员会审议通过了本项子议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项子议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。

（2）交易主体

公司为本次交易的资产出售方；本次交易的交易对方为 BEKAERT STEELCORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED。

公司战略委员会审议通过了本项子议案。

公司独立董事专门会议审议通过了本项子议案。

公司审计委员会审议通过了本项子议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项子议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。

（3）标的资产

本次交易的标的资产为公司所持的中国贝卡尔特钢帘线有限公司 10%股权。
公司战略委员会审议通过了本项子议案。

公司独立董事专门会议审议通过了本项子议案。

公司审计委员会审议通过了本项子议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项子议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。

（4）交易方式

本次交易的交易方式为非公开协议转让。

公司战略委员会审议通过了本项子议案。

公司独立董事专门会议审议通过了本项子议案。

公司审计委员会审议通过了本项子议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项子议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过。

（5）标的资产的预估作价情况

本次交易的交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告记载的评估结果为定价依据，由交易双方另行协商并签署正式交易协议确定。截至目前，本次交易涉及标的资产的评估工作尚未完成。

公司……
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