公告日期：2025-04-28

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024 年度工作报告

2024 年度，江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责，规范公司的经营管理，确保公司稳健发展。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会运作情况

（一）报告期内董事会召开情况

报告期内，公司 2024 年总共召开 9 次董事会。具体情况如下：

1、2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了以下事
项：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了以下事项：
《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了以下事
项：《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》、《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于重大资产重组标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿款支付完成的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

4、2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了以下事
项：《2024 年第一季度报告》。

5、2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了以下
事项：《关于公司债务豁免相关事项的议案》。

6、2024 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了以下
事项：《2024 年半年度报告全文及摘要》。

7、2024 年 9 月 11 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了以下
事项：《关于公司债务豁免事项的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

8、2024 年 10 月 24 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了以下
事项：《2024 年第三季度报告》、《舆情管理制度》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

9、2024 年 12 月 17 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了以下
事项：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、积极参加公司董事会和股东大会，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策给予专业性建议，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事的独立性，切实维护了中小投资者的权益，公司董事会充分听取并采纳了独立董事的专业意见。具体内容详见《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。董事会根据
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会决议的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会按照深圳证券交易所的要求，选定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，并认真履行信息披露职责，确保真实、准确、公平、及时、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年度报告、半年度报告和季度报告，全年对外披露各类公告 54 份，公平、公正、公开地向全体投资者披露公司相关信息，客观地反映公司情况。同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者专线电话、互动平台等多……
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