公告日期：2025-11-18

证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2025—68
中嘉博创信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日(星期一)下午 14:30；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间；

（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2025年11月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 8 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长吴鹰。

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年第三次临
时股东会(以下简称“本次股东会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2025 年 10 月 31
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东会会议通知，于
2025 年 11 月 12 日在本次股东会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议情况。

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人 212 人，代表股份 261,579,266 股，占公
司股份总数的 27.9378％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份226,092,018 股，占公司股份总数的 24.1476％；通过网络投票的股东人数为 210 人，代表股份 35,487,248 股，占公司股份总数的 3.7902%。通过现场和网络投票的中小股东人数为210 人，代表股份 35,487,248 股，占公司股份总数的 3.7902％。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，其中部分董事、监事和高级管理人员以视频方式出席本次会议。

3、公司聘请的北京市中咨律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）大会对提案进行表决的结果：(单位：股)

提案名称 表决情况 表决

结果

同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1

关于修订《公 257,686,640 98.5119% 3,750,526 1.4338% 142,100 0.0543%

司章程》及其 其中中小 其中中小 其中中小 通过

附件的议案 股东股份 占比 2 股东股份 占比 2 股东股份 占比 2

31,594,622 89.0309% 3,750,526 10.5687% 142,100 0.4004%

同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1

关于修订《独 257,667,640 98.5046% 3,756,526 1.4361% 155,100 0.0593%

立董事制度》 其中中小 其中中小 其中中小 通过

议案 股东股份 占比 2 股东股份 占比 2 股东股份 占比 2

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