公告日期：2025-04-30

证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2025—29
中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会

2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2025
年 4 月 22 日以本人签收或电子邮件方式发出。2025 年 4 月 28 日上午，公司董事会以
通讯方式召开第九届董事会 2025 年第三次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年第一
季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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